2.协助司法机关、行政执法机关、中国人民银行以及分支机构开展反洗钱和反恐怖融资调查。如实提供有关文件和资料，并对文件和资料的真实性、准确性和完整性负责；
3.大额和可疑交易报告。为大额和可疑交易数据尽职调查提供必要的协助，提供客户身份资料、资金来源、交易目的、交易性质和交易背景等信息。对于识别发现的可疑交易，及时报告本单位反洗钱领导小组。
第九条 本单位在监管部门指导下，组织开展反洗钱培训和宣传工作，学习反洗钱知识，提高反洗钱的工作技能，增强风险管理意识。
第十条 开展反洗钱培训和宣传工作时，应注意留存诸如通知、课件、图片、签到表、考试记录等相关资料和工作记录，做好工作档案的保存。
第三章 监督管理
第十一条 本单位接受人民银行等机构的监督管理，自觉做好反洗钱和反恐怖融资工作。
第十二条 本单位收到人民银行进行反洗钱和反恐怖融资调查的通知后，反洗钱领导小组应立即召开相关部门及人员会议，按人民银行要求做好相关准备工作。
第十三条 配合人民银行等机构进行反洗钱和反恐怖融资调查时，在符合本单位保密要求的前提下，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。除法律规定外，不得向任何单位和个人提供。
第十四条 人民银行调查人员调阅本单位相关账簿、凭证等信息资料时，应与反洗钱领导小组沟通，并提供调阅清单，再由相关人员办理调阅手续。调查人员约谈本单位有关人员时，应报反洗钱领导小组同意后予以配合。
第十五条 人民银行调查人员在调取涉及封存文件、资料时，应当现场查点清楚，由本单位反洗钱领导小组或相关人员在人民银行《反洗钱调查封存清单》上签名或者盖章后，按规定保存。
第十六条 调查结束后，反洗钱领导小组根据反洗钱调查组反馈意见，健全完善措施。
第四章 附 则
第十七条 本制度由福建省文化志愿者协会负责解释。
第十八条 本制度自发布之日起施行。
